杉德支付因五项违规再被央行重罚226万!

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2020年9月26日18:16:24 评论 6,179 972字阅读3分14秒

2020年9月24日消息,中国人民银行太原中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司因未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易;未严格审核特约商户申请材料的真实性;本地化经营管理不到位,跨省域开展收单业务;未落实收单银行结算账户管理制度,被处罚款226.5万元。

此外,时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司总经理张其锦、时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司反洗钱专员田鑫对杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责任,分别被处罚款8万元。以下为行政处罚信息公示表原文:

 

杉德支付因五项违规再被央行重罚226万!
  据悉,杉德支付成立于2011年6月14日,注册资本为3.42801亿元人民币。在2011年12月22日获得支付牌照,允许其在上海市、北京市、浙江省、江苏省等4地开展预付卡发行与受理业务。

查阅工商信息后发现,其股东身影中有上海强生控股股份有限公司、上海科技创业投资股份有限公司等。而上海科技创业投资股份有限公司的大股东为上海国资委直属的上海科技创业投资集团,其他股东为交行、建行上海分行等。

但是日前,杉德支付母公司杉德银卡通信息服务有限公司发生工商变更,4家投资机构退出,同时新增股东上海杉瑞投资有限公司,疑似实际控制人为杉德银卡通创始人沈树康。

 

杉德支付因五项违规再被央行重罚226万!
  公开资料显示,2016年8月12日,杉德支付顺利通过续展,并合并了杉德电子商务服务有限公司,承接其支付业务,新增了互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(全国)等三项支付业务类型。然而,与杉德电子合并的期间,杉德支付就多次被罚。

据不完全统计,自2017年至今杉德支付已因违规被央行处罚9次。2018年10月,杉德支付违反支付业务规定被人行上海分行给予警告,并没收违法所得668.35万元,处以罚款1804.99万元,合计罚没2473.33万元,公司相关责任人也被给予警告并处以罚款。

当时杉德支付官网声明称对该行政处罚将表示坚决支持、深刻认识、全面整改。尤其是针对处罚涉及的银行卡收单、互联网支付业务,将详细研究部署在后续业务开展过程中进一步防范合规风险,但是,如今依旧老问题重犯。不得不担忧,随着支付行业严监管时代的到来,杉德支付若继续屡次被罚,屡次再犯,未来的路还好走吗?

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